上海银行(601229)：上海银行董事会2025年第十一次

　　上海银行股份无限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事本通知布告 内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、准 确性和完整性承担法令义务。公司董事会2025年第十一次会议于2025年12月10日以现场加视频接入体例召开，会议通知已于2025年11月28日以电子邮件体例发出。本次会议应出席董事16人，现实出席董事15人，施红敏副董事长因其他公事，本次会议的召开合适《中华人平易近国公司法》《上海银行股份无限公司章程》《上海银行股份无限公司董事会议事法则》的。公司董事会提名取薪酬委员会已事先审议通过本议案，并分歧同意提交公司董事会审议。公司董事分歧同意本议案。同意新一届董事会形成方案，审议通过新一届董事会董事候选人名单如下：施行董事候选人2名：顾建忠、施红敏。非施行董事候选人8名：叶峻、应晓明、于福林、孔旭洪、黎健、陶宏君、庄喆、甘湘南。除上述非施行董事候选人外，预留1个非施行董事席位，后续待相关股东提名。此外，经公司职工代表大会选举，牛韧为新一届董事会职工董事，将于股东会审议通过换届选发难项后间接进入新一届董事会。同意将上述董事候选人提请股东会选举。被选后，施行董事、非施行董事任期为三年；董事任期为三年，如任期内正在公司任职时间累计满六年，则任职至累计任职时间届满为止。新任董事的任职资历须报中国银行业监视办理机构核准，就任时间自任职资历经核准之日起计较，蝉联董事就任时间自股东会决议通过之日起计较。上述董事候选人简历及相关消息详见附件。公司董事会提名取薪酬委员会已事先审议通过本议案，并分歧同意提交公司董事会审议。公司董事分歧同意本议案。表决环境：此中，修订《工资决定机制实施方案》，同意16票，否决0票，弃权0票；修订《带领人员薪酬办理法子》，同意15票，否决0票，弃权0票；修订《存案高级办理人员办理法子》，同意16票，否决0票，弃权0票。公司董事会提名取薪酬委员会已事先审议通过本议案，并分歧同意提交公司董事会审议。公司董事分歧同意修订《带领人员薪酬办理法子》《存案高级办理人员办理法子》。顾建忠：男，1974年11月出生，结业于复旦大学金融学专业，经济学硕士学位，经济师。现任上海银行党委、董事长。曾任上海银行公司金融部副总司理兼营销司理部、港台营业部总司理，公司金融部总司理、授信审批核心总司理、停业部总司理；上海市金融办事办公室分析协调处副处长（挂职）、金融机构处处长（挂职）；上海银行党委委员、纪委副、人力资本总监、人力资本部总司理；上海国际集团党委委员、副总司理、董事；上海农商银行党委副、副董事长、施行董事、行长。施红敏：男，1968年10月出生，结业于大学手艺经济专业，工学硕士，高级经济师。现任上海银行党委副、副董事长、行长兼首席财政官。曾任中国扶植银行打算财政部财政处副处长、分析处副处长，中国扶植银行股份制带领小组办公室财政组副处长，中国扶植银行打算财政部政策轨制处高级司理，中国扶植银行上海市分行第一支行副行长，中国扶植银行信用卡核心会计结算部高级司理，中国扶植银行信用卡核心党委委员、总司理帮理、副总司理，上银基金办理无限公司董事，上海尚诚消费金融股份无限公司董事长，中国银联股份无限公司董事，上海银行副行长等职务。叶峻：男，1972年11月出生，结业于上海交通大学工商办理专业，工商办理硕士。现任上海银行非施行董事，上海联和投资无限公司党委、董事长，中美联泰大城市人寿安全无限公司董事长，上海宣泰医药科技股份无限公司董事长，上海兆芯集成电股份无限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）无限公司副董事长等职务。曾任上海联和投资无限公司投资银行部副司理、司理，营业成长部司理，总司理帮理兼金融办事投资部司理，上海联和投资无限公司副总司理，上海联和投资无限公司党委副、董事、总司理，上海和辉光电股份无限公司董事，上海华虹（集团）无限公司董事等职务。应晓明：男，1968年6月出生，结业于上海交通大学工业办理工程专业，大学本科，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任上海银行非施行董事，上海联和投资无限公司首席财政官，中美联泰大城市人寿安全无限公司董事，上海兆芯集成电股份无限公司董事，上海市消息投资股份无限公司董事，上海宣泰医药科技股份无限公司董事等职务。曾任上海联和投资无限公司办理征询部副司理、资产办理部司理、营业成长部施行司理、审计部司理，上海艾普强粒子设备无限公司董事，上海华虹（集团）无限公司监事，上海华力微电子无限公司监事等职务。于福林：男，1967年3月出生，结业于同济大学工程力学系工程力学专业，工学学士，高级工程师。现任上海国际港务（集团）股份无限公司党委。曾任上海市建委工程扶植处副处长；上海市扶植交通委工程扶植处副处长；上海市扶植交通委工程扶植处处长，上海市严沉办副从任、市建功竞赛办从任；上海市城乡扶植交通委工程扶植处处长，上海市严沉办副从任、市建功竞赛办从任；上海市住房保障衡宇办理局副局长；上海市住房城乡扶植办理委副从任；上海市交通委副从任；上海市交通委副从任，上海市道运输局局长、党组；上海市扶植交通工做党委副，上海市交通委从任、党组，上海市道运输局局长、党组等职务。孔旭洪：男，1959年9月出生，结业于中文大学金融消息系统专业，工商办理硕士，会计师公会及英国ACCA会计师公会资深会员。现任上海银行非施行董事，西班牙桑坦德集团施行副总裁及亚太区首席施行官、西班牙桑坦德银行无限公司分行行长等职务。曾任所罗门兄弟无限公司固定收益产物发卖部副总裁，美林（亚太）无限公司董事总司理、美林集团亚太区域本钱市场及货泉取期货营业总裁、全球财富及投资办理营业环承平洋区总裁、全球财富办理委员会、美林亚太区施行委员会委员，卡普拉投资办理（亚洲）无限公司亚太区（日本除外）总裁、亚太区投资委员会，西班牙桑坦德银行无限公司董事总司理、全球企业银行及本钱市场部亚太地域总裁等职务。黎健：女，1972年3月出生，结业于麻省理工学院工商办理专业，工商办理硕士。现任上海银行非施行董事，TCL科技集团股份无限公司首席财政官（CFO），TCL科技集团财政无限公司董事长等职务。曾任中国扶植银行惠州市分行国际营业部司理，历任TCL多科技控股无限公司资金总监，TCL科技集团财政无限公司副总司理、总司理等职务。曾任中国航天科技集团无限公司第五研究院第五一三研究所副所长、总会计师，中国航天科技集团无限公司第五研究院第五一三研究所所长、党委副，中船投资成长无限公司董事、总司理等职务。庄喆：男，1972年1月出生，结业于中国人平易近大学金融学专业，经济学硕士，高级经济师。现任上海银行非施行董事，中国建银投资无限义务公司党委委员、施行董事、副总裁。曾任中国扶植银行河南省分行办公室副从任、从任，中国扶植银行郑州铁分行行长、党委，中国建银投资无限义务公司金信信任托管组副总司理，中国建银投资无限义务公司企业办理部副总司理（掌管工做），中国建银投资无限义务公司持久股权投资部总司理，中投科信科技股份无限公司董事长、党委，建投控股无限义务公司董事长、党委，中国建银投资无限义务公司总裁帮理等职务。甘湘南：女，1970年6月出生，结业于复旦大学工业经济专业，经济学博士，高级经济师。现任上海银行非施行董事，上海黄浦投资控股（集团）无限公司董事、副总司理，上海黄浦指导资金股权投资无限公司董事、副总司理，上海新黄浦实业集团股份无限公司董事等职务。曾任上海新黄浦（集团）无限义务公司资产办理部司理，上海外滩源成长无限公司副总司理，上海外滩投资开辟（集团）无限公司投资成长部司理，上海新黄浦（集团）无限义务公司董事，上海新黄浦资产办理无限公司董事、总司理等职务。李正强：男，1964年4月出生，结业于大学光华办理学院国平易近经济学专业，经济学博士，高级经济师。现任上海银行董事，对外经济商业大学国际经济商业学院研究员、博士生导师，对外经济商业大学高程度对外取金融立异研究核心从任，光大永明资产办理股份无限公司董事，国平易近养老安全股份无限公司董事，五矿本钱股份无限公司董事。兼任中文大学（深圳）兼职传授，上海交通大学上海高级金融学院兼聘传授，大学光华办理学院办理实践传授。曾正在中国证监会、中国银河证券股份无限公司、中国金融期货买卖所及大连商品买卖所任职，曾任粮食成长集团无限义务公司外部董事等职务。杨德红：男，1966年10月出生，结业于复旦大学经济学专业，经济学学士，中欧国际工商学院工商办理硕士。现任上海银行董事，上海道禾持久投资办理无限公司董事长、总司理，华东建建集团股份无限公司董事等职务。曾任上海国际信任投资公司投资银行部总司理，上海上投国际投资征询无限公司总司理，上海国际集团资产运营无限公司总司理，上海国际集团无限公司办公室、董事会办公室、消息核心从任，上海国际信任投资无限公司副总司理，上海国际集团无限公司党委副、副总司理，上海爱建股份无限公司党委副、总司理，国泰君安证券股份无限公司党委副、总裁，国泰君安证券股份无限公司党委、董事长等职务。董煜：男，1975年9月出生，结业于大学国际经济专业，经济学学士，英国大学城市成长办理专业硕士。现任上海银行董事，大学中国成长规划研究院常务副院长，大学国度管理取全球管理研究院研究员，上海市尺度化计谋征询委员会专家，中粮糖业控股股份无限公司董事，中国融通房地产集团无限公司外部董事，国平易近养老安全股份无限公司外部监事。曾任国度成长和委员会成长计谋和规划司副处长，地方财经带领小组办公室经济二局副处长、处长、副局长等职务。肖微：男，1960年12月出生，结业于中国社会科学院研究生院系国际经济法专业，硕士，美国哥伦比亚大律硕士。现任上海银行董事，君合律师事务所党委副、创始合股人、管委会委员，征询核心首席法令征询专家。曾任事务核心海南处事处从任、律师，中国证监会第四届、第五届刊行审核委员会委员，中国证监会上市公司严沉沉组审核委员会委员，国务院国有资产监视办理委员会法令参谋，第十一届市律师协会理事，市东城区法令专家，中华海外联谊会第二届理事，中华人平易近国工业和消息化部参谋，平易近事行政查察专家征询网专家，市优化营商专家征询委员会委员，深圳市广聚能源股份无限公司董事，中欧基金办理无限公司董事，中国承平洋安全（集团）股份无限公司董事，烟台张裕葡萄酿酒股份无限公司董事，武汉钢铁股份无限公司董事，华夏银行股份无限公司董事，中国国际会理事，市仲裁委员会仲裁人，中国国际经济商业仲裁委员会金融专业仲裁人，市委法令专家库等职务。薛云奎：男，1964年2月出生，结业于西南大学，博士研究生，上海财经大学会计学博士后，传授，中国注册会计师。现任上海银行董事，长江商学院会计学传授，欧冶云商股份无限公司董事，上海头水商务征询无限公司施行董事，深圳市桦佗办事无限公司监事，上海财大软件股份无限公司董事，上海吉洛美生物医疗科技无限公司董事。曾任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师，上海国度会计学院副院长，长江商学院副院长，入彀传授会秘书长，财务部国度会计学院讲授指点委员会副从任委员，上海申通地铁股份无限公司董事，陕西秦川机械成长股份无限公司董事，上海三爱富新材料股份无限公司董事，上海美特斯邦威股份无限公司董事，上海光大保德信基金办理无限公司董事，地素时髦股份无限公司董事，广东威华股份无限公司董事，大连万达贸易地产股份无限公司董事，万达酒店成长股份无限公司董事，百年人寿安全股份无限公司董事，深圳中融基金办理无限公司董事，沉庆太极实业（集团）股份无限公司董事，上海宝信软件股份无限公司董事，海创药业股份无限公司董事，美的集团股份无限公司董事，珠海万达贸易办理集团股份无限公司董事等职务。靳庆鲁：男，1972年11月出生，结业于科技大学会计学专业，会计学博士，传授，享受国务院特殊津贴。现任上海银行董事，上海财经大学会计学院院长，入彀学会会计教育分会会长，银行股份无限公司董事，摩根大通证券（中国）无限公司董事，曾任东方证券股份无限公司董事等职务。截至本通知布告披露日，顾建忠先生持有公司通俗股股份100，000股，施红敏先生持有公司通俗股股份559，000股，其他董事候选人未持有公司通俗股股份。除上述简历披露外，董事候选人取公司其他董事、高级办理人员或持股5%以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条所列景象。